台媒曝陈水扁家洗钱路线图资金流转4大洲10地

台媒曝陈水扁家洗钱路线图资金流转4大洲10地
2008-08-30 12:44:00
据台湾《联合报》报道，台湾“最高检“特侦组追查陈水扁家庭海外密帐，发现陈水扁家的资金，曾在台湾以外至少四大洲的十个国家或地区流转，包括被视为洗钱天堂的英属开曼群岛、泽西岛等地，金额疑超过十亿元(新台币，下同)；检方认为陈水扁家在日本、美国也有资产，正过滤、查证相关情资。　　　　随着越来越多扁家海外资金讯息曝光，陈水扁、吴淑珍辩称瑞士的两千一百万美元是四次选举结余款，以及全都由吴淑珍一人掌控，只用哥哥吴景茂、媳妇黄睿靓两个人头户的说法，检方认为并非实情。　　　　特侦组追查扁家海外账户，发现除了新加坡汇到瑞士的两千一百万美元、泽西岛汇到新加坡的一千五百多万美元，扁家在日本、美国、甚至香港等地也可能有密帐，甚至置产等，未曝光金额可能更惊人。　　　　检方发现二00六年底扁家海外密帐情资首度被通报传回台湾内后，陈致中就频繁赴日本，加上许多情资显示扁家与日本关系密切，特侦组最近锁定吴淑珍人头户追查相关资金进入日本后的流向，希望进一步取得扁家涉嫌洗钱的证据。　　　　对于海外资金，扁家如今口径一致说瑞士的七亿元是选举结余款，不过到目前为止没有任何证据可以左证。办案人员形容扁家的说法“漏洞百出”；而且吴景茂声称只替吴淑珍从台湾汇出七千万元到新加坡，其余资金是否从台湾汇出，也很可疑。　　　　至于泽西岛的一千五百多万美元，经查后来辗转进入新加坡，但泽西岛的资金来源从何而来，特侦组正循司法互助积极厘清。　　　　陈水扁于七月二十四日为“国务机要费”案赴特侦组应讯时，因陈水扁表示身体不适无法久坐，检察官还有许多疑点未问，检方对陈水扁发出传票，原本要求他今天再度到案说明。　　　　不过，由于绿营的830游行路线今天会经过特侦组门口，昨天更有人刻意在电视政论节目中放出陈水扁将出庭应讯的消息，特侦组基于维安考虑，昨晚紧急通知陈水扁取消今天的传讯。
来源：中国新闻网	编辑：海燕