| 原海南华银信托公司副总夏鼎钧挪用巨款案纪实 |
| 2008年04月09日06:46 |
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这是一起震惊椰岛、惊动京城的“天字一号”金融大案。2007年2月14日，海南省海口市中级人民法院一审认定被告人原海南华银国际信托投资公司副总经理夏鼎钧贪污公款1800余万元，挪用公款2.6亿余元，认定同案被告人张杏元贪污1800余万元。一审法院最终以夏鼎钧犯贪污罪、挪用公款罪，判处死刑，缓期2年执行，并处没收个人全部财产；张杏元犯贪污罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。
一审判决后，夏鼎钧、张杏元均不服判决，遂向海南省高级人民法院提起上诉。2008年1月23日，海南省高级人民法院开庭二审审理此案。由于案情复杂、庭审当日没有作出判决。
“天字一号”金融案
——原海南华银信托公司副总经理夏鼎钧涉嫌贪污、挪用巨款案纪实
掩耳盗铃10幢别墅作礼送人
上世纪八十年代末期，正值海南建省办经济特区。1988年9月10日，经中国人民银行海南省分行批准，设立海南华银国际信托投资公司(以下简称海南华银公司)，股东分别为原北京华远经济建设开发总公司(国有企业，出资人民币4000万元)、原中国金融学院(人民银行下属学院，出资人民币4000万元)、中国银行北京信托咨询公司(国有企业，出资100万美元，后撤资退股)。主要经营范围为信托存贷款、投资，委托存贷款、投资，有价证券等金融业务。
华银公司采取南北分治的管理方式从事金融经营活动，夏鼎钧受原中国金融学院的委派，出任华银公司的副总经理，被委派负责华银公司北京方面的经营管理工作。夏鼎钧何许人也？此人是北京市人，现年62岁，原中国金融学院副教授。1988年10月，随着全国十万大军下海南的人潮，夏鼎钧来到海南出任了海南华银国际信托投资公司副总经理，后来他又在美国注册成立了贝斯通投资集团有限公司并出任董事长，同时他还兼任海德集团有限公司董事长、总经理以及海德国际投资集团公司董事长、总经理。
当时，对夏鼎钧来说，他来海南的目的是“淘金”，企望紧跟市场经济的步伐，使自己成为令世人羡慕的富翁。
早在1992年4月，时任华银公司总经理助理的石雪(另案处理)，经厦门市人民银行干部苏金龙介绍并实地考察后，决定购买位于福建省厦门市开元区莲前大道东芳山庄中的10幢别墅。
是年5月30日，石雪代表华银公司与东芳山庄筹建处负责人许文悌签订了《房屋买卖合同书》。合同签订后，华银公司分3次将1800多万元钱汇入厦门东芳山庄筹建处账户。夏鼎钧为掩人耳目，吩咐财会人员将投资购置的10幢别墅不按固定资产投资记账，而是将投资款按公司贷款记账，账目没有合同书等证明材料，未体现投资的真实情况。
1992年8月，夏鼎钧与香港居民张杏元在北京相识。一来二往，关系逐渐密切。后来，张杏元在香港注册成立了香港裕泰发展公司，夏鼎钧成为该公司股东。共同的贪欲心理，把夏鼎钧、张杏元紧紧地连在一起。这年9月，两人一起到厦门市察看了东芳山庄10幢别墅项目，张杏元向夏鼎钧提出将10栋别墅“转让”给裕泰公司，作为其公司形象实力及资产使用。作为香港裕泰发展公司股东的夏鼎钧立刻意识到，张杏元不愧是香港商人，见多识广，张杏元的提议，无论对裕泰公司还是对自己，都是好事。深思熟虑之后，夏鼎钧表示同意。
1993年4月，张杏元以香港裕泰公司的名义，与厦门市东区联合开发公司、厦门市开元区新兴物业经营管理公司合作成立了厦门裕泰房地产联合开发公司(以下简称厦门裕泰公司)，夏鼎钧代表香港裕泰公司出任该公司董事。
当年7月2日，厦门东芳山庄筹建处的许文悌与夏鼎钧、张杏元会面，商定将权属华银公司价值1800多万元的10幢别墅转到香港裕泰公司名下。当日，张杏元代表香港裕泰公司与东芳山庄筹建处的许文悌签订了一份《房屋买卖合同书》，将10幢别墅变更到香港裕泰公司名下。
为了达到非法占有10幢别墅的目的，张杏元将付款人香港海德公司改为香港裕泰公司。1993年8月至2001年3月间，张杏元陆续支付人民币519万余元给东芳山庄筹建处以付清别墅余款。1999年，张杏元私刻了“海南华银国际信托投资公司”公章，伪造了2份海南华银公司的《委托书》，以达到非法占有10幢别墅的目的。
自鸣得意资产核算露端倪
在经济体制转型时期，权力绝对充当着举足轻重的角色，一些精明的生意人，为了财富的迅速积累，为了在商海竞争中稳操胜券，时时寻找着“权钱联姻”的机会。从中国金融学院副教授做到海南华银公司副总经理的夏鼎钧便是那个时代的典型代表。当他沉浸于发财美梦之时，使他始料未及的情况发生了。
2000年7月下旬，海南省政府指派国友大正资产评估公司对海南华银公司进行清产核资时，工作人员发现，1992年该公司投资人民币1800多万元在厦门购买东芳山庄的10幢别墅，竟变成了香港裕泰发展公司的产权，华银公司无相关的权益证明，也无资金回收的相关材料。1800多万元资金流失，非同小可。这背后有多大黑洞，无人知晓。情急之下，华银公司很快向海口警方报了案。
案情重大，刻不容缓。8月11日，海口警方受理此案，并迅速展开调查。此时的夏鼎钧早已成了惊弓之鸟，他已顾不得许多，要紧的是自己如何脱身。一段时间里，他手足无措，四处求仙拜佛，祈求神灵保佑。他明知这是自欺欺人，也只求片刻安宁。他已料到自己已处于“兵临城下”的境地。时隔1个半月后的9月28日，海口警方开始对犯罪嫌疑人夏鼎钧立案侦查的同时，也将此案逐级作了汇报。此案很快惊动了京城。2002年3月30日，中央领导同时对海南华银公司委托无锡市商业银行等6家金融机构，向社会公众发售人民币14亿多元的“国债代保管凭证”问题作了重要批示，要求司法机关依法查处。紧接着公安部、海南省政府作出重要批示，海南省公安厅抽调精兵强将组成专案组，迅速开展侦查工作。
为使案件尽快取得突破，防止非法经营活动继续蔓延，2002年8月11日，由中纪委、最高人民检察院牵头，公安部从全国公安系统抽调数十名民警，先后在海南、北京、大连成立3个专案组，全国10多个省市公安机关共同参与侦办此案。
经侦查，发现了华银公司的夏鼎钧与香港商人张杏元勾结、共同侵吞华银购买的价值1800余万元的10幢别墅这一犯罪事实。
紧急抓捕张杏元！专案组指挥一声令下，办案干警立马出击，几经周折，2002年11月30日，张杏元被批准逮捕。原来，现年44岁的张杏元是香港特别行政区居民，常住福建省厦门市莲前大道东芳山庄35栋。她原为香港裕泰发展公司董事长、总经理、厦门裕泰房地产开发有限公司法定代表人、董事长。
突审中，这个在商海中历炼多年的张杏元始终不承认自己与夏鼎钧共同侵占海南华银公司10幢别墅的事实。为何？因为张杏元心存侥幸。当年，张杏元为掩盖其从未给华银公司付款的事实，曾经过夏鼎钧同意，私刻了“海南华银国际”公章，伪造了2份海南华银公司委托香港裕泰公司付款的《委托书》和香港裕泰公司委托厦门裕泰公司付款的《委托书》，即将厦门裕泰公司汇给浙江某水泥公司的200万美元，虚构为受华银公司委托张杏元及香港裕泰公司向海南华银公司支付的转让东芳山庄10幢别墅的购房款。
面对审讯僵局，办案民警明白，只有加大侦查取证的力度，才能尽快突破此案。
经过进一步侦查取证，在大量事实和证据面前，能言善辩的夏鼎钧最终交代了东芳山庄别墅的购买过程，10幢别墅是经他本人同意过户给张杏元，目的是支持张杏元发展地产业务，他承认转让是无偿的，日后经营挣钱再将本金返还华银公司。接着，办案民警又找到华银公司财会人员陈某某，陈某某证实，夏鼎钧代表华银公司购买10幢别墅的付款开始让记在信托账上，到2001年才把账转记投资账，这是不正常的举动，按照财务规定是不行的，因为过了诉讼时效的信贷记账可能不被发现，会造成公司资产流失。
这一切对于金融老手的夏鼎钧来说是非常清楚的。他只是想通过这种记账方法来实现其贪污国资的目的，可惜，最终他还是落了个聪明反被聪明误的结局。
缜密侦查“挖出萝卜带出泥”
这个中纪委和最高人民检察院挂号的大案，侦查取证难度极大。盘根错节的关系网，使办案人员经历了前所未有的考验。不过，他们凭着丰富的侦查经验，凭着足智多谋的侦查方案，不但一举侦破了夏鼎钧伙同张杏元侵吞10幢别墅案，同时还发现夏鼎钧涉嫌挪用公款在国外注册公司从中谋私的犯罪线索。
2003年8月28日，海口市人民检察院根据海南警方提供的夏鼎钧还涉嫌挪用公款的犯罪线索，开始立案侦查。侦查发现，自从夏鼎钧与张杏元合谋侵占了1800余万元的10幢别墅后，他贪婪的欲望便开始膨胀，且一发而不可收。1993年10月，夏鼎钧与他人在美国分别注册成立了贝斯通投资集团有限公司(夏鼎钧任董事长)和海德国际资本有限公司(夏鼎钧任董事长、总经理)，从事个人经营活动。1994年8月13日，夏鼎钧经他人介绍，以美国贝斯通公司的名义与江苏省吴县市对外经济发展公司、日本凯荣通商株式会社联合注册成立了苏州凯华物业开发有限公司，夏鼎钧任董事长。
凯华物业公司成立后，夏鼎钧通过石雪(另案处理)于1994年9月8日，在未办任何借款手续的情况下，从华银公司汇款人民币2000万元到吴县市对外经济发展公司，作为美国贝斯通公司的出资款投入凯华物业公司，用于公司办理工商执照、购买土地、别墅、车辆等经营活动。
1998年7月，夏鼎钧出于个人目的，以《转股协议书》的形式，将美国贝斯通公司在凯华物业公司投资的全部股份无偿转让给美国海德公司。
至此，夏鼎钧从华银公司转到江苏省吴县市对外经济发展公司的2000万元便无人问津。
好在当年华银公司财务部经理韩婕证实了转款情况。在1998年石雪任华银公司总经理后，根据石雪指示，将夏鼎钧汇划给吴县市对外经济发展公司2000万元记到公司投资账上。当然，石雪也是按照夏鼎钧的吩咐办理的。
令办案人员感到一丝欣慰的是，此案侦破后，从夏鼎钧投资的公司为华银公司追缴赃款1100多万元。
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| 来源：法制与新闻 作者：江舟、刘玫 |
编辑：海 燕 |
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